Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1 Consideraciones generales – 1.1 Introducción – 1.2 Definiciones – 1.3 Proceso del blanqueo de capitales – Etapas – 1.4 Cuestionario: Consideraciones generales – 2 Normativa – 2.1 Disposiciones legales internacionales – 2.2 Disposiciones legales nacionales – 2.3 Obligaciones normativas – 2.4 Infracciones y regimén sancionador – 2.5 Cuestionario: Normativa – 3 Normas de actuación Órganos internos de prevención – 3.1 Introducción – 3.2 Medidas de control interno – 3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención – 4 Política de admisión de clientes – 4.1 Clientes no aceptados-rechazados – 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada – 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC – 4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes – 5 Identificación y conocimiento del cliente – 5.1 Identificación del cliente – 5.2 Conocimiento del cliente – 5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente – 6 Detección de operaciones sospechosas – 6.1 Detección descentralizada – 6.2 Detección centralizada – 6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas – 7 Análisis de operaciones sospechosas – 7.1 Apertura del proceso de análisis – 7.2 Análisis del caso – 7.3 Resultado del análisis – 7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa – 7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas – 8 Comunicación de operaciones – 8.1 Reporting sistemático – 8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC – 8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas – 8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades – 8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones – 9 Temática específica – 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas – 9.2 Deber de confidencialidad – 9.3 Conservación de la documentación – 9.4 Formación – 9.5 Medios informáticos – 9.6 Declaración S1 – 9.7 Modelo B3 – 9.8 Transferencias moneygram – 9.9 Cuestionario: Temática específica – 10 Anexos – 10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes – 10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo – 10.3 Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Regimén General – 10.4 Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Regimén Especial – 10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo – 10.6 Cuestionario: Anexos – 10.7 Cuestionario: Cuestionario final –